Pump & Dump Group

Pump & Dump Groups sind meist öffentliche Gruppen auf Telegram oder Discord, die meist mehrere tausend Mitglieder zählen und zu vereinbarten Zeiten einen Coin auf Signal des Admins kaufen und den Preis somit rapide in die Höhe treiben. Meist fällt der Kurs nach nur wenigen Sekunden wieder. Auch Teilnehmer in den eigenen Reihen machen dann Verluste Obwohl die meisten Exchanges Marktmanipulation auf ihrer Plattform verbieten, hindert das die Initiatoren von Pump & Dumps nicht daran, diese Praktik anzuwenden. Ein solches Vorgehen wäre an einer regulierten Börse selbstverständlich hochgradig illegal. Die einzigen Profiteure sind der Signalgeber, höherrangige Mitglieder sowie Affiliates, die durch intensives Networking einen Zeitvorsprung erhalten. Eventuell noch der ein oder andere Bot, der speziell auf die Signale programmiert wurde. Manche Gruppen übermitteln Signale als Bild, um die Teilnahme von Kauf-Robotern zu verhindern – zu 100% erfolglos. Nicht-involvierte Trading Bots, die durch das ansteigende Volumen getriggert werden, verbuchen sehr wahrscheinlich Verluste.

Was Pump & Dump Groups im kleinen Stil erreichen, hat die Futures Contracts-Plattform BitMEX perfektioniert: Je mehr Trader shorten, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Market Maker diese durch einen enormen Market Buy Order liquidiert. Dieses Prinzip funktioniert genauso vice versa, wenn zu viele long gehen. Im Verdacht steht die Börse selbst, auch wenn das bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Die auf den Seychellen ansässige Firma blockt jegliche Anfragen nach einem Auszug der gespeicherten persönlichen Daten ab, die europäische Bürger gemäß Artikel 15 der geltenden Datenschutz-Grundverordnung stellen.