Anti-Money Laundering bezeichnet das Vorgehen gegen Geldwäsche und ist die Ergänzung zu Know Your Customer (KYC) wobei persönliche, reguläre Einkommensquellen abgefragt werden. Diese Erfassung geschieht häufig automatisch, schließt je nach Plattform aber ggf. eine Überprüfung mit ein. Von der Organisation Financial Action Task Force existieren Anforderungen an Anbieter im Bereich virtueller Assets, die die Mitgliedsstaaten durchzusetzen haben.